拼多多协助广东等多地警方打击涉赌、网络诈骗等黑灰产

拼多多协助广东等多地警方打击涉赌、网络诈骗等黑灰产飞入寻常百姓家
来源:新民晚报   作者:金志刚   2019-08-19 15:09:34

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图说:拼多多协助广东等多地警方打击涉赌、网络诈骗等黑灰产 采访对象供图

新民晚报讯(记者 金志刚)在公安部严打违法支付、实施“净网2019”专项行动大背景下,近日拼多多协助广东省和平县警方破获了一起以电商平台为依托开设网络店铺从事非法交易的网络黑灰产案,抓获相关犯罪嫌疑人15人,冻结资金800多万元。目前,警方对此案已侦查完毕,6名涉案团伙首要分子被当地检察机关移送审查起诉。

早在20世纪二三十年代,美国芝加哥匪帮老大阿尔卡彭便将犯罪所得的现金混到洗衣店的收入中,而执法机关只能通过事后监管方式予以甄别。这样的线下犯罪案例在互联网高度发达的21世纪有了线上场景,随着智能手机发展,出现了一些跨境非法博彩APP,犯罪分子通过这套后台系统,将各大电商平台的店铺与APP进行对接,并在充值页面,通过微信支付、支付宝等方式进行充值。

据广东省和平县警方消息,此次抓捕的以张某进为首的犯罪团伙,正是利用境外社交APP以及境外手机卡来进行违法行为——张某进作为老板指示李某程为团伙提供技术支持,实现店铺批量下单、自动发货功能;冯某等4人负责寻找批量身份证信息来办理相关的银行卡。

自2015年成立之初,拼多多就组建了专门的安全和风控团队,在收到支付平台传回的可疑类交易提示后,会第一时间冻结店铺、下架商品并且向警方报送线索。从2019年初至5月底,拼多多平台已主动向各类执法机关报送包括此类性质的禁限售商品ID线索共计18958个,涉及1719个店铺地址。2019年上半年,拼多多平台已经协助全国各地警方打击此类案件10多起,抓获相关犯罪嫌疑人30多人。

目前,拼多多已上线“可疑信息实时巡查系统”,从商户入驻上传商品开始,该系统便对相关交易额、频次、时间、购买用户等进行多维度建模,协助警方对平台可疑店铺、交易进行常态化巡查,及时发现涉案线索并保存证据,深挖违法行为背后的组织者、经营者、获利者。

此外,拼多多安全及风控团队还与客服、平台治理等联手打造举报绿色通道,全平台、全渠道接受消费者任何关于涉博彩、洗钱、诈骗或者其他任何网络黑灰产的举报,第一时间识别查证,利用AI技术+人工+消费者举报等综合治理方式实现社会共治,建立良好激励机制,发掘出一批网络上的“朝阳群众”,共同打击违法犯罪行为。

编辑:任天宝

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