家中“古玩”寄出 老伯还要转账2万元“入会费”

家中“古玩”寄出 老伯还要转账2万元“入会费”飞入寻常百姓家
来源:新民晚报   作者:徐驰   2019-11-17 10:32:37

11月15日中午12时许,一位头发花白的老人来到农行上海闸北平顺路支行要求转账2万元,就在老人在微信中翻找对方的账号时,对方特殊的“艺术品拍卖”微信名,引起了业务经理的警觉,立刻询问其转账的真实用途。

老人表示,自己之前快递给对方一只价值300万元的古董碗鉴定拍卖,对方声称这样的古董在加拿大拍卖会上很受欢迎并承诺给老人卖高价,但昨晚突然联系老人拍卖前要先支付1%的手续费作为投资款,为了不让机会溜走老人这才急急忙忙来银行转账。

农行工作人员第一时间认定这与“古玩市场”连环套诈骗高度相似,先是在网上发布拍卖信息寻找像刘先生这样的诈骗目标,然后忽悠客户拿古董来鉴定并号称帮其以好价格拍卖,接着与客户签订一个月左右的服务协议,要求客户缴纳一定的服务费用,最后以古董未拍卖成功为名骗取继续拍卖的服务费,如此循环套路实施诈骗。

农行工作人员连忙停止为客户汇款,并向老人告知这是一起电信诈骗。可老人突然情绪激动,觉得工作人员要耽误他的大事,拿出手机里的聊天记录证明这是家正规公司,还展示对方有古董碗的鉴定视频并坚持要汇款给对方,工作人员一边劝说老人与子女联系一边耐心地观看聊天记录中是否露出诈骗的马脚,果然发现了可疑之处。

工作人员先是指出对方是在网上广泛散播的营业执照是今年3月刚刚办理的,且收款账户是外地的个人账户,如果是正规的大公司怎么会支付手续费到个人账户呢,此外,对方的鉴定视频中仅用一只简陋的激光笔观察古董碗就鉴定出这是价值连城的宋代白瓷,连手套都没带显得极不专业,还让客户直接邮寄300万元的古董,完全不符合专业鉴定机构的行事作风。

正当农行工作人员细心地向老人解释时,所谓的拍卖公司人员主动电话联系老人,农行工作人员接过电话,声称是老人家属想了解更多细节,当询问到合同条款、费用性质和开具发票等情况时,对方吱吱呜呜地说,这笔钱是入会费,公司还没开过此类发票,要咨询财务部再给答复,这一回答再次印证了该拍卖公司的不正规。

老人这才有所怀疑,见老人犹豫不决,农行网点员工将老人引导至就近的派出所咨询,最终成功堵截一起新型诈骗,防止客户资金被不法分子骗取。

新民晚报记者 徐驰 通讯员 何东

编辑:季晟祯

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