视频 | 1000万元收购“机密项目”?浦东警方启动“快速止付”挽回损失

视频 | 1000万元收购“机密项目”?浦东警方启动“快速止付”挽回损失飞入寻常百姓家
来源:新民晚报   作者:周慧婕   2020-07-30 15:12:00

新民晚报“上海时刻”出品

【新民晚报·新民网】远在德国总公司的CEO发来一份邮件,急需一笔资金用于“机密收购项目”,并委托一名外籍律师全权负责,上海分公司总经理得知后立刻着手转账手续,1000万人民币转眼就转账至指定账户内,可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情!近日,浦东警方破获一起网络诈骗案,捣毁多个电信网络诈骗团伙。

巨款被骗 止付为先

2020年6月24日傍晚,浦东一公司刘经理拨打110报警称:其接到一封德国总公司CEO的邮件,称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金,并指定一名“英国律师”全权处理。之后,这位“英国律师”便通过电子邮件、电话与刘经理联系,指令刘经理让财务汇款人民币1000万元至指定账户。前有“总公司”电子邮件“授权”,后有“英国律师”电话“指导”,刘经理信以为真将钱款汇了出去。此后这名“英国律师”又要求汇款人民币2652万元至另外一个账号,这让刘经理起了疑心。在财务提醒下,他和总部取得联系,发现并没有所谓“机密收购项目”一事。查看邮箱时才发现,所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址只差一位字母,刘经理这才意识到被骗,赶忙报警寻求帮助。浦东警方迅速启动“快速止付”机制,并对涉案账户逐级查询、比对,共止付、冻结186个涉案账户731万余元。

专案侦查 梳理案情

浦东警方立刻组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队、花木派出所等多家单位30名警力成立专案组,重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节,有序推进案件侦破工作。通过连续作战,办案民警还原案发整个过程——犯罪嫌疑人先是利用相近的邮箱地址冒充公司“国外CEO”,以开展秘密项目为幌子,利用“律师”代理等方式隔断公司间联系,骗取分公司负责人信任后进而实施诈骗。

围剿窝点 一网打尽

功夫不负有心人,专案组充分研究,多方寻找,从犯罪核心团队、关键环节入手,攻克资金量大、资金流向复杂,涉案人员多等难题,分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地,在当地公安机关配合下,锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙。7月1日晚,浦东警方多地同步开展集中抓捕行动,一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人,其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前,追赃挽损工作逐步开展,案件正在进一步侦办中。(新民晚报记者 周慧婕)

编辑:韦嘉维

看评论

推荐阅读